Topik Pencucian Uang

Nikita Mirzani (Foto Instagram)

Hukrim

Nasib Nikita Mirzani di Ujung Tanduk Usai Ditetapkan Tersangka Kasus Pemerasan

Hukrim | News | Jumat, 21 Februari 2025 - 00:54 WITA

Jumat, 21 Februari 2025 - 00:54 WITA

Zonafaktualnews.com – Artis kontroversial Nikita Mirzani kembali terseret dalam kasus hukum. Polda Metro Jaya resmi menetapkan Nikita Mirzani dan asistennya berinisial IM sebagai tersangka….

Dittipideksus Bareskrim Polri saat menggelar konferensi pers terkait kasus penipuan investasi robot trading Net89 yang melibatkan PT SMI

Hukrim

Penipuan Investasi Robot Trading Net89 Terbongkar, Polri Sita Aset Triliunan

Hukrim | News | Jumat, 24 Januari 2025 - 12:52 WITA

Jumat, 24 Januari 2025 - 12:52 WITA

Zonafaktualnews.com -Dittipideksus Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penipuan investasi robot trading Net89 yang melibatkan PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI). Dalam pengungkapan ini, aset senilai…

Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono (Instagram)

Metro

KPK Periksa Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono

Metro | Senin, 19 Juni 2023 - 07:27 WITA

Senin, 19 Juni 2023 - 07:27 WITA

Zonafaktualnews.com – KPK memeriksa mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono selaku tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU)….

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri/Net

Nasional

KPK Luruskan Penyelidikan di Kementan Bukan Membidik SYL

Nasional | Kamis, 15 Juni 2023 - 12:53 WITA

Kamis, 15 Juni 2023 - 12:53 WITA

Zonafaktualnews.com – KPK meluruskan kabar yang menyebut pihaknya membidik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) Informasi yang beredar di Kementerian Pertanian (Kementan) berbau politis…

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo/Instagram

Nasional

KPK Seret Mentan SYL ‘Tersangka’ Korupsi dan Pencucian Uang

Nasional | Rabu, 14 Juni 2023 - 11:11 WITA

Rabu, 14 Juni 2023 - 11:11 WITA

Zonafaktualnews.com – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dikabarkan terlibat sebagai tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh KPK. Dari informasi…

Foto Kolase : Rafael Alun dan Anak Mario Dandy

Nasional

Rafael Alun Resmi Jadi Tersangka Money Laundry 

Nasional | Rabu, 10 Mei 2023 - 07:30 WITA

Rabu, 10 Mei 2023 - 07:30 WITA

Zonafaktualnews.com – Rafael Alun Trisambodo, yang tak lain adalah ayah dari pelaku penganiayaan Mario Dandy resmi ditetapkan menjadi tersangka pencucian uang. KPK dalam hal…

Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak

Nasional

Pelarian Bupati Mamberamo Tengah Berakhir di Tangan KPK

Nasional | Minggu, 19 Februari 2023 - 14:23 WITA

Minggu, 19 Februari 2023 - 14:23 WITA

Zonafaktualnews.com –  Pelarian Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak berakhir di tangan KPK, Minggu (19/2/2023) Ricky Ham merupakan tersangka kasus suap dan gratifikasi serta…

Surya Darmadi alias Apeng (Sumber Foto: Kejaksaan Agung)

Nasional

Surya Darmadi Tak Terima Dituntut Pidana Seumur Hidup

Nasional | Senin, 6 Februari 2023 - 14:14 WITA

Senin, 6 Februari 2023 - 14:14 WITA

Zonafaktualnews.com – Bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi alias Apeng tak terima dihukum pidana penjara seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Surya…